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2024年1月1日起，美国政府立法强制所有美国公司务必披露主要控制人（BOI）。未按期合规将承担处罚，包括罚款和形式指控。
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B0I指直接或间接拥有或控制公司的受益人的身份信息。
1.受益所有人:直接或间接持有报告公司至少25%所有权的个人
2.控制方:任何对公司重要决策行使‘实质控制权’的个人，即控制方。“公司重要决策”一般包括:
①签订/终止合同
②任命/罢免公司的高管或董事会成员
③开设商业银行账户
④出售/转让公司资产
⑤对重要支出和投资拥有决策权
⑥可以修改公司文件，如公司章程等
B0I报告申报时间：
2024年1月1日前注册的美国公司:2025年1月1日之前申报。
2024年1月1日或之后注册的美国公司:必须在90天内申报。
2025年1月1日起注册的美国公司:需在30天之内申报。
若公司受益人信息或者公司其他信息变更:需在30天之内申报。
