安防提醒 | 涉案95亿元!这家第三方支付平台被端掉!

2021年3月，山东省济宁市微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。

随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务，“小X支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。

专案组梳理发现，“小X支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。

近日，山东省济宁市微山县人民法院对涉案的第三方结算公司总经理赵某华等3人依法开庭审理，其余30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被人民法院作出有罪判决或受到公安机关行政处罚。