近年来，我国的反洗钱工作已逐步从“规则为本”向“风险为本”转变。2020年4月，随着国家对《反洗钱法》修订工作的启动，全面推动反洗钱制度体系的完善，未来反洗钱监管力度也将进一步加强。期货经营机构作为反洗钱义务机构应不断加强反洗钱工作水平，切实履行好反洗钱义务，维护国家金融秩序。本文对中国人民银行官网公布的对期货行业2020年度反洗钱处罚数据进行多角度分析，进一步探究2021年监管动向及反洗钱工作开展方向。
一、反洗钱处罚数量和金额
根据中国人民银行及其分支机构网站上公示的信息，2020年共有5家（共6笔）期货公司受到反洗钱行政处罚，处罚总金额为223.5万元，较2019年的3笔（共3家）处罚增加了3笔，处罚金额由2019年的128万元增加到223.5万元，增幅高达74.61%。
2020年期货行业被处罚总额中公司罚款为208万元，占比93.06%；个人罚款为15.5万元，占比6.94%。期货行业反洗钱行政处罚罚单数增加，罚款金额与往年相比也有明显提高。
根据中国人民银行及其分支机构网站上公示的信息，2020年反洗钱行政处罚力度持续加码，据不完全统计，2020年全国反洗钱行政罚款金额（6.28亿元）约是2019年全年处罚金额的3倍。
二、反洗钱处罚原因及处罚对象
从5家被处罚的期货公司来看，处罚原因主要有：因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告（3笔）、未按照规定履行客户身份识别义务（3笔），反映出人行对这类违法行为极为重视。从处罚对象来看，在2020年的6笔反洗钱处罚中，全部为双罚或多罚，期货公司及分支机构的处罚金额在20万元-69万元不等，个人处罚金额在1万元-3.5万元不等。从处罚公示的信息来看，处罚原因相同但处罚金额却相差甚大。期货公司处罚情况汇总如下：
